+374 10 605555
EvocaOnline

Необходимые документы

ВНИЗ

Для юридических лиц:

  • Заявление (по утвержденной банком форме);
  • Устав (для нерезидентов – устав или заменяющий его документ);
  • Свидетельство о государственной регистрации (для нерезидентов- свидетельство, выданное компетентным органом данной страны и документ, зарегистрированный в налоговых органах, выданный компетентным органом страны регистрации);
  • Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), если он не указан в свидетельстве о государственной регистрации;
  • Паспорта или идентификационные карты руководителя/руководителей исполнительного органа, главного бухгалтера, а также выписки из приказов о назначении на должность, если в свидетельстве о государственной регистрации отсутствуют данные о руководителе (для нерезидентов – паспорт/паспорта руководителя/руководителей исполнительного органа и решения компетентного органа о назначении на должность);
  • Паспорта или идентификационные карты распорядителей счета;
  • Для идентификации лиц, владеющих 10 и более процентами голосующих акций в уставном капитале/бенефициарных владельцев требуются:
    • Если бенефициарным владельцем является физическое лицо, копии паспорта или идентификационной карты;
    • Если бенефициарным владельцем является юридическое лицо, копии документов юридического лица, требуемых пунктами 2, 3 и 4 данной информации (для нерезидентов – только копии документов, требуемых пунктами 2 и 3);
  • Иные документы - по нашему требованию.

Для индивидуальных предпринимателей:

  • Заявление (по утвержденной банком форме);
  • Паспорт или идентификационная карта;
  • Свидетельство о государственной регистрации (при его отсутствии – выписка из госреестра);
  • Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), если не указан в свидетельстве о государственной регистрации;
  • Карточка образца подписи. Для индивидуальных предпринимателей, работающих без печати, в карточке образца подписи делается соответствующая запись об отсутствии печати;
  • При необходимости можем потребовать представления дополнительных документов.
Обновлено 28.09.2017 | 12:02:23